Мы разрабатываем для наших клиентов индивидуальные и всесторонние стратегии для обеспечения наилучшей возможности предотвратить любое расследование на самой ранней стадии.

При наличии опыта работы как на стороне обвинения, так и защиты, наши специалисты полностью понимают важность взаимодействия с компетентными органами (в соответствующем случае) и оспаривания любых вынесенных постановлений в случае необходимости.  Мы регулярно предоставляем профессиональные юридические и практические консультации, сформулированные с учетом коммерческих потребностей и обстоятельств каждого отдельного клиента.

Мы консультируем физических и юридических лиц на каждом этапе, в том числе о том, как избежать вынесения ордера на арест счета, как оспорить такой ордер в случае вынесения и как реагировать на уведомление или ордер на конфискацию средств на счете в случае необходимости.

Наконец, мы также консультируем физических и юридических лиц, счета которых заблокированы или закрыты самим банком.

Что такое ордера на арест счета и конфискацию средств на счете?

Ордер на арест счета – это правовой механизм в законодательстве Великобритании, который позволяет правоохранительным органам блокировать средства на счете, если, по принципу большей вероятности, имеются разумные основания подозревать, что они являются доходами от преступной деятельности или предназначены для использования в ходе противоправных действий.

Такой ордер выносится в целях содействия расследованию о происхождении средств и недопущения распоряжения такими средствами во время этого процесса. В некоторых случаях правоохранительные органы могут подать соответствующее обращение без предварительного уведомления.

Насколько серьезно следует беспокоиться в отношении возможности вынесения ордера на арест счета?

Краткий ответ – весьма серьезно.

Для вынесения ордера на арест счета правоохранительные органы должны преодолеть низкий доказательный порог.  При этом не установлено требования о наличии прошлой судимости, что предполагает гораздо более высокий стандарт доказывания. В некоторых случаях ордер может быть вынесен при отсутствии уголовного преследования или даже уголовного расследования. Все, что требуется для этого, – это наличие разумного подозрения. Оно может быть основано на необычной активности на счете, о которой сообщает банк в рамках своих процедур по борьбе с отмыванием денежных средств, даже если такая активность является полностью законной.

Вынесение ордера на арест счета может иметь далеко идущие последствия. Ордер может выноситься сроком до двух лет и оказать разрушительные коммерческие последствия, как в финансовом, так и в репутационном отношении, даже если конечном итоге будет сделан вывод об отсутствии правонарушений.

Что такое Ордер на конфискацию средств на счете?

После того как соответствующий правоохранительный орган завершит свое расследование, он может обратиться за конфискацией части или всех денежных средств. Для этого он должен направить уведомление о конфискации средств на счете, если он считает, что конфискация может быть оспорена, или обратиться с заявлением за вынесение ордера на конфискацию средств на счете.

Что произойдет дальше?

Такое заявление должно быть подано с уведомлением затронутой стороны и будет рассмотрено в Магистратском суде. Прежде чем удовлетворить заявление, Магистратский суд должен быть убежден в том, что рассматриваемые средства являются доходами от преступной деятельности или предназначены для использования в ходе противоправных действий. Хотя такой процесс напоминает уголовное судопроизводство, в данном случае отсутствует предварительное условие о вынесении обвинительного приговора, а стандарт доказывания проводится по принципу большей вероятности.

На этом этапе настоятельно рекомендуется, чтобы ваши интересы представляли адвокаты.

Если вы обеспокоены приведенными выше сведениями или хотите получить дополнительную информацию о компании и наших услугах в сфере уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования, свяжитесь с нашими специалистами, которые будут рады помочь.