由于我们在处理复杂和多层面的欺诈和洗钱指控方面的长期经验，当这些指控涉及其他法律异议，例如引渡请求或良好品行的考虑时，我们具有独特的优势，可以提供建议并代理案件。

我们还经常为企业提供建议，为他们定制策略和政策，以便减少他们在相关法律和监管框架下的风险。

犯罪所得与洗钱

什么是2002年《犯罪所得法》（POCA）？

2002年《犯罪所得法》（”POCA”）赋予公共机构，包括警察、英国税务海关总署和英国边境管理局冻结他们有理由怀疑的犯罪活动者的资产的权力。这项法例还规定，如果这些资产被发现是刑事犯罪的收益，则可将其没收。

哪些罪行包含于《犯罪所得法》？

《犯罪所得收益法》中包含了许多刑事罪行。这些罪行主要分为三类：隐瞒、安排和获取。

隐瞒是指有人知道或怀疑已经发生了洗钱行为，但试图掩盖其存在，例如通过掩饰、转移、转换或移除收益。

安排涉及代表他人洗钱的人，通常是通过将 “脏款”与 “非脏款”的钱一起转移，试图掩盖资金的非法来源。详见“洗钱”

最后一类则可能包括任何通过获取、拥有或使用犯罪财产而从洗钱活动中获益的人。

在《犯罪所得法》中“犯罪行为”是指在英国任何地方构成犯罪或如果发生在英国任何地方将构成犯罪的行为。

在《犯罪所得法》中“财产”指的是什么？

根据《犯罪所得法》，财产可以包括金钱、股票和股份、珠宝、艺术品、汽车甚至房屋。

如果这些财产是从犯罪行为中获得的利益，或者如果被指控的罪犯知道或怀疑这些财产构成或代表某种利益，那么这些东西都将被视为“犯罪财产”。

根据这个定义，被告自己被指控的犯罪所得和被指控的他人犯罪所得之间没有区别。

我应该担心吗？

简而言之：是的。除了扣押或没收您的资产外，根据《犯罪所得法》，一经定罪，可以被判长达14年的监禁。

当金钱或其他资产被认定为犯罪财产时，这个时候调查对象可能才会发现自己被指控，即使有关当局没有具体证据证明那是犯罪财产，而只是怀疑它具有犯罪性质。

在某些情况下，当局不必具体说明导致该财产被视为犯罪所得的原始罪行是什么。

这些因素会使根据《犯罪所得法》对指控进行辩护变得非常困难，我们强烈建议调查对象寻求法律建议。

想要获得关于我们以及我们的刑事诉讼、调查与监管服务的更多信息，请联系我们的团队成员，他们将竭诚为您服务。