我们与客户紧密合作来驾驭这一复杂且不断变化的法律领域，这其中还需要与客户个人商业背景相关的最新专业知识。 我们定期协助他们履行其义务，我们审查和拟定政策，提供培训，就何时进行可疑活动报告提供建议，并对刑事起诉进行辩护。

反洗钱

随着加密货币的世界变成主流，我们集结了一支专业律师团队，可以就加密货币和不可替代代币相关的独特政策提供建议和协助起草政策。

什么是洗钱？

洗钱是指犯罪分子隐藏其非法获得的资金来源的过程。

根据法律委员会的报告，粗略计算每年因为洗钱而使英国每个家庭损失255英镑，并使犯罪分子从其犯罪中获利。

什么是反洗钱制度？

2017年《洗钱、恐怖主义融资和资金转移（付款人信息）条例》（经2019年《洗钱和恐怖主义融资（修正）条例》修订），对企业规限了一系列的责任，以确保他们不卷入洗钱活动中。

现行法律有一个报告可疑金融活动的系统，为执法机构提供了调查和收集情报的手段，以保护诚实的企业不会无意中犯下罪行。

我应该担心吗？

所有企业都必须遵守该制度规定的义务。

那些提供法律服务，或作为税务顾问、破产从业者、信托提供商或者公司服务提供商来提供服务的企业，也有可能违反这些规定。

同样，企业也应注意避免犯下2002年《犯罪所得法》规定的刑事罪行。

我如何才能做到符合要求？

为了遵守这项制度，企业必须了解他们的义务，并确保他们有相关的系统，其中包括“客户尽职调查”和“了解您的客户”检查。 我们还建议对您的员工进行定期培训，指导他们认识不断变化的规则和指导意见。

想要获得关于我们与我们的刑事诉讼、调查与监管服务的更多信息，请联系我们的团队成员，他们将竭诚为您服务。