Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами и обеспечиваем соблюдение требований, действующих в этой сложной и постоянно меняющейся области права, – ведь для этого требуются актуальные знания, соответствующие коммерческим обстоятельствам отдельно взятого клиента.  Регулярно помогая нашим клиентам своевременно выполнять возложенные на них обязательства, мы пересматриваем и разрабатываем правила, проводим обучение, консультируем, когда требуется направить сообщение о подозрительной деятельности, и обеспечиваем защиту от уголовного преследования.

Борьба с отмыванием денежных средств

По мере того как мир криптовалют набирает популярность, мы собрали команду специализированных юристов для консультирования и составления уникальных правил, связанных с криптовалютами и невзаимозаменяемыми токенами (NFT).

Что такое отмывание денежных средств?

Отмывание денежных средств – это процесс, с помощью которого преступники скрывают происхождение своих средств, полученных незаконным путем.

По данным Правовой комиссии, отмывание денег ежегодно обходится каждой британской семье в 255 фунтов стерлингов и позволяет преступникам получать прибыль от своих преступлений.

Что такое меры по борьбе с отмыванием денежных средств?

Положения об отмывании денежных средств, финансировании терроризма и переводе денежных средств (Информация о плательщике) от 2017 года (в редакции Положений о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (Поправки) от 2019 года) налагает на компании ряд обязательств, которые требуется соблюдать для того, чтобы они не оказались вовлеченными в отмывание денежных средств.

В действующем законодательстве предусмотрен порядок подачи сообщений о подозрительной финансовой деятельности, при помощи которого правоохранительные органы могут проводить расследования и сбор агентурных данных для защиты порядочных предприятий от непреднамеренного совершения преступления.

Имеется ли у меня повод для беспокойства?

Все компании должны выполнять обязательства, изложенные в рамках установленных мер по борьбе с отмыванием денежных средств.

Риску несоблюдения этих требований более подвержены организации, предлагающие юридические услуги, услуги консультирования по вопросам налогообложения, а также специалисты по вопросам несостоятельности, поставщики трастовых услуг и поставщики корпоративных услуг.

В том же отношении компании также должны проявлять осторожность, чтобы избежать совершения уголовных преступлений, квалифицированных в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года.

Каким образом можно соблюдать установленные требования?

Для того чтобы соблюдать установленные меры, компании должны понимать свои обязательства и обеспечивать наличие соответствующих систем, в том числе проведение комплексных проверок (Due Diligence) и проверок благонадежности клиента (KYC).  Мы также рекомендуем проводить регулярное обучение ваших сотрудников, чтобы они были в курсе постоянно меняющихся правил и рекомендаций.

Для получения дополнительной информации о компании и наших услугах в сфере уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования, свяжитесь с нашими специалистами, которые будут рады помочь.