Наши юристы, специализирующиеся по должностным и экономическим преступлениям, имеют обширный опыт направления соответствующих представлений в банки и взаимодействия с такими учреждениями с целью оспорить такой арест или закрытие счета от имени клиентов.
С помощью успешного взаимодействия с банком и принуждения его к прозрачности в отношении своих процессов, насколько это возможно, мы помогаем нашим клиентам, по крайней мере частично, сохранять контроль над ситуацией и предпринять более целенаправленные шаги по мере необходимости. Мы также регулярно консультируем клиентов о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы уменьшить изначальную вероятность такого развития событий.
Банки постепенно стараются избегать каких-либо рискованных ситуаций. В результате мы все чаще сталкиваемся с ситуациями, когда банковские счета физических лиц блокируются, а затем закрываются. Такие действия предпринимаются без объяснения причин и часто с очень коротким уведомлением (или вообще без него), что может причинить существенное количество неудобств затронутым лицам.
К сожалению, блокирование или закрытие счетов может иметь для затронутого лица более серьезные последствия, чем просто ограниченный доступ к денежным средствам. Речь может идти о причинении серьезного репутационного ущерба, и при этом фирмами, специализирующимися на проверках благонадежности клиента (KYC), может быть создана учетная запись негативного содержания в отношении затронутого лица, что приведет к невозможности открытия счетов или получения кредитных линий в дальнейшем.
При помощи Закона о защите данных от 2018 года наши специалисты успешно взаимодействуют с клиентами для корректировки сведений, циркулирующих в отношении них в СМИ и ином информационном поле. Так, обеспечивается принудительное исправление любой неверной или вводящей в заблуждение информации, которая может быть опубликована или отображена фирмами, специализирующимися на услугах KYC. Мы также помогли многим клиентам с поиском альтернативных банковских услуг. Недавно мы начали публикацию ряда статей для тех, кто опасается, что такие фирмы могут хранить о них неверную или вводящую в заблуждение информацию.
Если вы обеспокоены приведенными выше сведениями или хотите получить дополнительную информацию о компании и наших услугах в сфере уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования, свяжитесь с нашими специалистами, которые будут рады помочь.
Для того чтобы связаться с нами, выберите услугу из раскрывающегося списка ниже и заполните контактную форму.
