Наша непревзойденная репутация позволяет нам собрать команду из специалистов по финансовым и налоговым вопросам с целью проведения анализа доводов гособвинения и обеспечения максимально благоприятного результата для клиента.

Какие расследования проводит HMRC?

Будучи хранителями денег налогоплательщиков, HMRC проводит расследования и судебные преследования в отношении многочисленных случаев обвинений в мошенничестве или иных противоправных действиях. От возврата НДС до обвинений в мошенничестве с доходами, HMRC имеет широкий спектр полномочий при рассмотрении обвинений о ненадлежащем взаимодействии с полученными доходами.

Что такое COP9?

Процедура расследований в соответствии со Сводом правил № 9 (COP9) используется HMRC для проведения расследования или гражданского производства в отношении тех, кого ведомство подозревает в совершении налогового мошенничества.

COP9 предусматривает единоразовое предложение со стороны HMRC, которое называется «связанное договорными обязательствами раскрытие информации» (Contractual Disclosure Facility), и предусматривает непроведение в отношении получателя уголовного следствия и (или) привлечения к уголовной ответственности.

В обмен на иммунитет субъект расследования должен признать, что действовал нечестно, когда он преднамеренно не декларировал доход, прибыль или акцизы.  Кроме того, он также должен согласиться на полное раскрытие всех случаев недекларирования и нарушений, которые могли произойти за последние 20 лет.

Если вы обеспокоены тем, что с вами связались из HMRC, свяжитесь с одним из наших специалистов  для получения консультаций и руководства.