Наш отдел по оказанию защиты в делах о должностных преступлениях, проведению расследований и консультированию по регуляторным вопросам возглавляет Томас Катти, который раньше работал ведущим следственным адвокатом в Управлении по борьбе с крупным мошенничеством (SFO). Так, наши специалисты имеют уникальное понимание внутренней работы правоохранительных органов, что дает нашим клиентам преимущество в случае расследований, проводимых в отношении них как местными, так и зарубежными органами уголовного преследования.

Наши опытные специалисты консультируют широкий спектр клиентов и занимаются всеми видами обвинений по фактам совершения мошенничества и финансовых преступлений.  Независимо от того, оказывается ли в центре внимания простой сотрудник или высшее руководство, мы применяем тактическую и проницательную стратегию, разработанную в соответствии с требованиями каждого отдельного случая.  Начиная от случаев, связанных с убытками в размере менее 1 млн фунтов стерлингов, и заканчивая громкими расследованиями, проходящими в разных юрисдикциях и вменяющими многомиллиардные убытки, – мы имеем знатный послужной список оказания услуг для наших клиентов.  В любом деле с международным охватом наши специалисты предлагают дополнительные профессиональные консультации, а в случае возникновения вопросов в связи с экстрадицией  предоставляется отдельная консультация.

Приняв участие в самых печально известных делах SFO последнего десятилетия, включая дело о махинациях со ставками LIBOR и дело о привлечении банком Barclays инвестиций из Катара, мы предлагаем консультации и заверения на протяжении любого расследования и с самого начала внимательно направляем клиентов в ходе соответствующих процессов для обеспечения успешного результата.  В тех случаях, когда власти принимают решение о судебном преследовании, мы полагаемся на обширный опыт работы на стороне защиты и обвинения и предлагаем всесторонние профессиональные консультации.  Наша непревзойденная репутация означает, что если судебное разбирательство неизбежно, то мы привлекаем самых лучших судебных адвокатов в своей сфере.

Что такое мошенничество и экономические преступления?

Мошенничество – это разновидность экономических преступлений. Преступление считается экономическим в том случае, если оно мотивировано экономической составляющей, когда его распространение представляет собой существенную угрозу для развитий экономики и ее стабильности.

Экономические преступления можно разделить на два принципиально различных, хотя и тесно связанных между собой типа действий.

Во-первых, речь идет о действиях, которые нечестным путем приносят благосостояние тем, кто их совершает. Например, использование инсайдерской информации или приобретение чужого имущества путем обмана всегда будут осуществляться с целью получения материальной выгоды. Или же лицо может прибегать к обману ради получения материальной выгоды для другого.

Во-вторых, существуют действия, которые не связаны с недобросовестным получением выгоды, но при этом они осуществляются с целью сохранения уже полученной выгоды или содействия получению такой выгоды. Примером таких действий является попытка отмывания преступных доходов, полученных в результате совершения другого преступления, с целью вывести эти доходы из-под действия закона.

Виды экономических преступлений

 Экономические преступления включают следующие правонарушения:

• Мошенничество;
• Компьютерные преступления;
• Отмывание денежных средств;
• Финансирование терроризма;
• Взяточничество и коррупция;
• Рыночные махинации и инсайдерская торговля;
• Нарушение информационной безопасности.

Когда необходимо обратиться за юридической консультацией?

Если вы подозреваете, что вы или ваша организация могли быть замешаны в мошенничестве или экономических преступлениях, вам следует немедленно обратиться за юридической консультацией.

К сожалению, бывают случаи, когда впервые о существовании расследования становится известно только после того, как сотрудники правоохранительных органов постучались в дверь рано утром, с целью проведения обыска и последующего допроса с предупреждением.

Если вам требуется руководство в отношении мошенничества и экономических преступлений, свяжитесь с нашими специалистами, которые будут рады помочь.