Собранная для вас команда специалистов предоставит подробные консультации о том, какие шаги необходимо предпринять при выявлении каких-либо проблем. Мы также консультируем клиентов о том, как уменьшить потребность в проведении внутреннего расследования с помощью индивидуального обучения по таким вопросам, как борьба с отмыванием денежных средств, взяточничеством и коррупцией.
Внутренние расследования и соблюдение нормативно-правовых требований
Когда требуется проводить внутреннее расследование?
Бывают случаи, когда, благодаря действиям своих сотрудников или информации, полученной из прочих источников, компаниям становится известно о наличии проблем, которые требуется решить до того, как они перерастут в официальное расследование компетентных органов.
При возникновении вопросов или подозрений сбор соответствующей информации играет ключевую роль. Способность понимания и определения слабых сторон имеет решающее значение при формировании стратегии для решения проблем и помогает в укреплении порядка соблюдения процедур нормативных требований в будущем.
Если вам стало известно о каких-либо потенциальных проблемах внутри вашей организации, вам следует предпринять шаги для проведения внутреннего расследования до того, как об этом узнают соответствующие компетентные органы.
Как проводится внутреннее расследование?
Первостепенное значение будет иметь ежедневное управление вашей компанией.
Чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего бизнеса, заслуживающая доверия третья сторона сможет провести незаметное и целенаправленное расследование. Так, компания сможет продолжать работу в обычном режиме, а любые репутационные проблемы будут сведены к минимуму.
При назначении специально собранной команды специалистов с целью проведения расследования, мы представим подробный отчет о результатах, вместе с рекомендациями по возможным действиям, которые необходимо предпринять. Таким образом, гарантируется, что проведено рассмотрение всех вопросов, и компания может рассчитывать на то, что любые проблемы останутся позади, и она сможет уверенно двигаться вперед.
Что происходит, если что-либо обнаружено?
К сожалению, бывают случаи, когда расследование выявляет сомнительную деятельность.
В этом случае от компании может потребоваться сообщить о выявленных несоответствиях в компетентные органы. В качестве альтернативы она вполне может самостоятельно сообщить о проблеме до того, как органы проведут собственное расследование.
При определенных обстоятельствах можно рассмотреть возможность заключения Соглашения об отсрочке судебного преследования (DPA).
Специализированная команда специалистов сможет посоветовать и направить вас в направлении наиболее подходящих шагов в любых ситуациях.
Если вы обеспокоены и желаете провести внутреннее расследование, или хотите получить дополнительную информацию о компании и наших услугах в сфере уголовного судопроизводства, расследований и нормативно-правового регулирования, свяжитесь с нашими специалистами, которые будут рады помочь.
