Томас Катти возглавляет отдел должностных преступлений, нормативно-правового регулирования и расследований в фирме Gherson

Благодаря наличию опыта выполнения ведущих функций при ведении резонансных международных дел в качестве как защитника, так и обвинителя, Том обладает компетенцией для консультирования физических и юридических лиц, в отношении которых проводится производство или нормативно-правовое расследование с участием нескольких ведомств в одной или нескольких юрисдикциях.

Том также имеет обширный опыт консультирования по вопросам экстрадиции, взаимной правовой помощи и Интерпола, особенно в связи с трансграничными производствами, проходящими в связи с обвинениями в совершении сложных экономических преступлений, взяточничества и коррупции, а также отмывания денежных средств.

Имея всестороннее понимание технологии блокчейн, цифровых валют и криптоактивов, Том консультирует по вопросам финансового регулирования и соблюдения нормативно-правовых требований в этой новой и разрастающейся области, а также в случаях, когда имеется присутствие криптоактивов.  Он регулярно публикует статьи и дает комментарии по этим темам.

Опыт работы

Том пришел в фирму Gherson из Управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), где он первоначально работал судебным адвокатом по вопросам раскрытия в деле о махинациях со ставками LIBOR и деле о привлечении банком Barclays инвестиций из Катара.  Затем, будучи основным следственным адвокатом и прокурором, Том, при сотрудничестве зарубежных органов уголовного преследования (Национальной финансовой прокуратуры Франции, а также Министерства юстиции и Госдепартамента США), возглавлял существенные правовые этапы расследований, проходивших на территории нескольких юрисдикций, и переговоры, позволившие заключить с компанией Airbus соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA), ставшее крупнейшим мировым соглашением в связи со взяточничеством и коррупцией в мире. Том работал в команде Управления по борьбе с крупным мошенничеством, удостоенной правовой награды для штатных барристеров за 2020 год в номинации лучшая юридическая команда.  Том также участвовал в составлении рабочих инструкций Управления по борьбе с крупным мошенничеством в части раздела, описывающего соглашения об отсрочке судебного преследования.

Помимо этого, Том возглавлял значительные этапы расследования крупномасштабного мошенничества и некоторые этапы другого глобального расследования.

Работая в Управлении по борьбе с крупным мошенничеством, Том проявлял особую правовую компетентность в отношении допросов, обысков, экстрадиции и взаимной правовой помощи.

В 2016 году Том с отличием получил степень магистра LLM по программе «Финансовое регулирование и контроль», а его диссертация была на тему регулирования в сфере технологии блокчейн.

До своей работы в Управлении по борьбе с крупным мошенничеством Том был опытным адвокатом защиты по уголовным делам и делам об экстрадиции (дежурным адвокатом) и работал в юридической фирме, которой в справочнике Chambers and Partners присвоена первая категория.

Тогда Том решительно оспаривал решения органов прокуратуры и следствия, вынесенные в связи с тяжкими уголовными преступлениями, а также занимался оспариваниями запросов об экстрадиции и пересмотрами решений в судебном порядке, которые проводились в отношении резонансных дел международного охвата.  Том заведовал ведением двух дел по экстрадиции в Верховном суде.

Недавно Том консультировал по следующим вопросам:

• Физических лиц по вопросам Интерпола, «красных уведомлений» и защиты информации, когда были поданы представления в Интерпол;
• Юридическое лицо в ответ на запрос по законам о защите информации и распоряжение о предъявлении информации из Коронного суда;
• Касательно ордера на арест имущества в Великобритании, выданного Управлением по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), в рамках сложного международного дела в отношении обвинений во взяточничестве и коррупции;
• В рамках Ордера на богатство неясного происхождения (UWO);
• Касательно судопроизводства в рамках спора, проходящего на территории нескольких юрисдикций, который связан с криптовалютами;
• Касательно процедур, действующих в рамках установленного нормативно-правового регулирования в части противодействия отмыванию денежных средств, в том числе в связи с криптоактивами и невзаимозаменяемыми токенами (NFT);
• Физических лиц, пострадавших от ареста счета, когда были поданы соответствующие представления;
• Касательно ордеров на арест счета.