Принимая во внимание наш давний опыт работы со сложными и многогранными обвинениями в мошенничестве и отмывании денежных средств, мы располагаем уникальными возможностями для предоставления консультаций и представления интересов, когда подобные обвинения фигурируют в контексте других юридических оспариваний, в том числе в рамках запросов об экстрадиции или решений о соответствии критериям добропорядочности.

Мы также регулярно консультируем компании по вопросу разработки индивидуальных стратегий и правил, которые направлены на сокращение риска нарушения соответствующих законодательных и нормативно-правовых требований.

Доходы от преступной деятельности и легализация денежных средств

Что такое Закон о доходах от преступной деятельности от 2002 года (POCA)?

Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г. (POCA) наделяет государственные органы, в том числе полицию, Налоговое управление Великобритании (HMRC) и Службу пограничного и иммиграционного контроля Великобритании (UKBA), полномочиями на арест активов физического лица, которое они обоснованно подозревают в преступной деятельности. Он также предусматривает конфискацию тех активов, которые признаны доходами от уголовного преступления.

Какие преступления охватывает POCA?

Закон о доходах от преступной деятельности 2002 г. (POCA) включает ряд уголовных преступлений. Эти преступления делятся на три основные категории: сокрытие, организация и приобретение.

Сокрытие – это когда кто-то знает или подозревает, что произошло отмывание денежных средств, но пытается скрыть существование данного факта, к примеру, путем маскировки, перевода, конвертации или изъятия доходов.

Организация включает участие лиц, которые занимаются отмыванием денежных средств от имени других, что часто осуществляется путем перемещения «грязных» денег вместе с «чистыми» деньгами ради того, чтобы скрыть незаконное происхождение средств. См. Отмывание денежных средств

Последняя категория может включать всех тех, кто извлекает выгоду от отмывания денежных средств путем приобретения, владения или использования имущества, полученного преступным путем.

В значении POCA «преступные деяния» – это деяния, которые являются правонарушением в любой части Великобритании или могли бы считаться правонарушением в любой части Великобритании, если бы произошли там.

Что такое «имущество» в значении POCA?

В значении POCA имуществом считаются денежные средства, акции и паи, драгоценности, предметы искусства, автомобили и даже недвижимость.

Такие предметы будут считаться «полученным преступным путем имуществом», если они сами являются выгодой лица, приобретенной от преступного деяния, или если они представляют такую выгоду, и предполагаемый нарушитель знал или подозревал, что они являются или представляют такую выгоду.

В соответствии с этим определением не проводится различия между доходами от предполагаемых преступлений самого обвиняемого и преступлений, якобы совершенных другими лицами.

Имеется ли у меня повод для беспокойства?

Краткий ответ –  да. Помимо изъятия и конфискации активов, привлечение к ответственности на основании POCA может повлечь лишение свободы сроком до 14 лет.

В случае когда денежные средства или иное имущество квалифицируются как «полученное преступным путем имущество», то тогда лицу может быть предъявлено обвинение даже в том случае, если такое лицо определенно не знало, что распоряжается имуществом, полученным преступным путем, а всего лишь подозревало принадлежность данного имущества к преступной деятельности.

В некоторых случаях от органов не требуется указывать, в чем заключалось первоначальное преступление, из-за которого имущество изначально было признано доходом от преступной деятельности.

Эти факторы могут сильно затруднить выстраивание защиты от обвинений, выдвигаемых на основании POCA, и поэтому затронутым лицам настоятельно рекомендуется обратиться за юридической консультацией.

Если вы интересуетесь какой-либо из вышеуказанной информации свяжитесь с одним из наших специалистов  для получения профессионального руководства.