Мы регулярно помогаем и консультируем наших клиентов по вопросам, связанным с мошенничеством в особо крупном размере, а также проводим более целенаправленные расследования предполагаемых нарушений.

Вне зависимости от того, с какими индивидуальными обстоятельствами вы можете столкнуться, наши специалисты предоставляют необходимую поддержку и руководство, которые требуются для расследования или опровержения любых обвинений.

Что такое мошенничество в связи с пандемией коронавируса?

Мошенничество в связи с пандемией коронавируса касается всех случаев мошенничества, совершенного при таких обстоятельствах.

Какими следственными полномочиями обладает правительство?

Недавно министр финансов Великобритании объявил о выделении 100 млн фунтов стерлингов на создание Рабочей группы по защите интересов налогоплательщиков (TPT). В задачи группы ходит выявление и взыскание денежных средств, которые были получены мошенническим путем из различных программ, открытых для бизнеса с целью удержать их на плаву во время возникших обстоятельств, вызванных пандемией.

В состав TPT привлечены более 1000 сотрудников Налогового управления Великобритании (HMRC), которые рассмотрят предполагаемые неправомерные обращения и проведут расследование обвинений о мошенничестве.

Кого затронет работа TPT?

Особое внимание будет уделяться мошенническим схемам, которые, как утверждается, используются организованными преступными группами и нацелены на систематическое неправомерное получение государственных средств.

Причем мы также, вероятно, увидим увеличение числе расследований в отношении предполагаемых правонарушений, совершенных непричастными физическими лицами и представителями малого бизнеса в ходе подачи обращений по различным программам.

Как узнать, что в отношении меня проводится расследование?

Находящиеся под следствием физические и юридические лица, вероятно, в первую очередь получат соответствующие письма из HMRC.

Причем также не исключается, что к ним могут просто явиться сотрудники для сбора доказательств на месте.

Следует ли мне беспокоиться из-за расследования?

Краткий ответ – да. Несмотря на существенную критику в части регулирования и руководства порядка квалификации обоснованных обращений, поданных в рамках государственных программ, любое уголовное расследование экономической направленности может иметь долгосрочные последствия.

Во многих случаях HMRC просто сосредоточится на расследовании того, произошло ли ненадлежащее получение денежных средств от государства непреднамеренно, или же, при наличии доказательств, имелись ли смягчающие обстоятельства, при которых были получены такие средства.

В худшем случае на адрес компании могут явиться сотрудники для проведения утреннего рейда, а это уже намного серьезнее.

В качестве альтернативы возбуждения расследования по уголовному делу, Налоговое управление Великобритании в соответствующих случаях может воспользоваться a порядком гражданского взыскания и направить уведомление COP9.

Если вас беспокоит вопрос мошенничества в связи с пандемией коронавируса, свяжитесь с одним из наших специалистов  для получения консультаций и руководства.